ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ №1
Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество "НИВА"	
Место нахождения общества:	Карачаево-Черкесская Республика, п. Эркин-Шахар, ул. Некрасова, д. 2	
Адрес общества:	Карачаево-Черкесская Республика, п. Эркин-Шахар, ул. Некрасова, д. 2	
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое	
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование	
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	10.05.2022 г.	
Дата проведения общего собрания:	06.06.2022 г.	
Дата составления протокола:	07.06.2022 г.	

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе о не выплате (не объявлении) дивидендов, и убытков Общества.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

На  дату проведения собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 7 564 голосами, что составляет 73.7231% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание правомочно, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).
Кворум для открытия общего собрания имеется.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 10 260.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 10 260.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 564.
Кворум - 73.7231%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
	За	Против	Воздержался	
Число голосов	7 564	0	0	
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:	0	
Принятое решение: Утвердить годовой отчет.

По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 10 260.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 10 260.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 564.
Кворум - 73.7231%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
	За	Против	Воздержался	
Число голосов	7 564	0	0	
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:	0	
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021год, счета  прибылей и убытков общества.

По вопросу повестки дня №3: Утверждение распределения прибыли, в том числе о не выплате (не объявлении) дивидендов, и убытков Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 10 260.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 10 260.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 564.
Кворум - 73.7231%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
	За	Против	Воздержался	
Число голосов	7 564	0	0	
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:	0	
Принятое решение: Чистую прибыль,  полученную за 2021год, направить на увеличение производственных мощностей предприятия.  Дивиденды за 2021 год не выплачивать (не объявлять).

По вопросу повестки дня №4: Избрание членов Совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 51 300.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 51 300.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному   вопросу повестки дня: 37 820.
Кворум - 73.7231%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов	
1	Мхце Валерий Шабанович	7 564	
2	Катаганов Арсланбек Рамазанович	7 564	
3	Катаганов Азамат Арсланбекович	7 564	
4	Каракаев Руслан Крымович	7 564	
5	Токшуков Александр Николаевич	7 564	
«За»:	37 820	
«Против»:	0	
«Воздержался»:	0	
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:	0	
Принятое решение: Избрать членами Совета директоров общества
Мхце Валерий Шабанович
Катаганов Арсланбек Рамазанович
Катаганов Азамат Арсланбекович
Каракаев Руслан Крымович
Токшуков Александр Николаевич

По вопросу повестки дня №5: Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 10 260.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 172.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 517.
Кворум – 62.9810%.
Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Керейтова Маргарита Хасановна
	За	Против	Воздержался	
Число голосов	4 517	0	0	
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:	0	
Кандидат: Утегушева Мария Хасановна
	За	Против	Воздержался	
Число голосов	4 517	0	0	
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:	0	
Кандидат: Катаганов Руслан Арсланбекович
	За	Против	Воздержался	
Число голосов	4 517	0	0	
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:	0	
Принятое решение: Избрать в состав ревизионной комиссии:
Керейтова Маргарита Хасановна
Утегушева Мария Хасановна
Катаганов Руслан Арсланбекович

По вопросу повестки дня №6: Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 10 260.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 10 260.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 564.
Кворум - 73.7231%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
	За	Против	Воздержался	
Число голосов	7 564	0	0	
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:	0	
Принятое решение: Утвердить аудитором общества ООО Аудиторскую фирму «Союз- Аудит».

        Дата собрания акционеров 07 июня 2022 г.

        Председатель собрания                Катаганов А.А,