ПРОТОКОЛ 
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТ 07.06.2019г.
Полное фирменное наименование 
общества: 				Открытое акционерное общество "НИВА" 
Место нахождения общества: 	369340, Карачаево-Черкесская Республика, п. Эркин-Шахар, ул. 
                                                                Некрасова, д.2	
Адрес общества:                                   369340, Карачаево-Черкесская Республика, п. Эркин-Шахар, ул. 
                                                                Некрасова, д.2	
Место проведения собрания:	 	п. Эркин-Шахар, ул. Некрасова,2,  контора ОАО «НИВА»			
Вид общего собрания:			Годовое		
Форма проведения собрания:	 	Собрание	
Дата проведения общего 
собрания акционеров:			07.06.2019г.	
Начало регистрации: 			09:30		
Окончание регистрации:		10:45
Время открытия общего 
собрания:				10:00
Время закрытия общего 
собрания: 				11:15
Время начала подсчета  голосов: 	11:00 	

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	

Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня	

1	2	3	4	5	
1	Утверждение годового отчета. 	10 260	7 700 	75.0487 % (Имеется)	
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018год, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества. 	10 260	7 700 	75.0487 % (Имеется)	
3	Утверждение распределения прибыли, в том числе о не выплате (не объявлении) дивидендов, и убытков Общества. 	10 260	7 700 	75.0487 % (Имеется)	
4	Избрание членов Совета директоров общества. 	51 300	38 500 	75.0487 % (Имеется)	
5	Избрание членов Ревизионной комиссии общества. 	7 172	4 626 	64.5008 % (Имеется)	
6	Утверждение аудитора общества 	10 260	7 700 	75.0487 % (Имеется)	

Обществом выпущено и размещено:
•	обыкновенных акций 	- 10 260
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 13.05.2019г.,  включено  78  акционеров, обладающих в совокупности 10 260 (Десять тысяч двести шестьдесят) акциями Общества, из них обыкновенных 10 260  (Десять тысяч двести шестьдесят) акций.

К определению кворума приняты 10 260 (Десять тысяч двести шестьдесят)  штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 10 260 (Десять тысяч двести шестьдесят), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
На момент открытия собрания зарегистрировались 7 акционеров, обладающих в совокупности 7 700 голосующими акциями, что составляет 75.0487 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума
На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.
В собрании  приняли участие  7 акционеров, обладающих в совокупности 7 700 голосующими акциями, что составляет 75.0487 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Всего сдано бюллетеней 14.

Вопрос  № 1. 
Утверждение годового отчета.
Слушали: Генерального директора Катаганова А.Р., который ознакомил акционеров с годовым отчетом за 2018 год.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	10 260
Десять тысяч двести шестьдесят	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	10 260 (100%)
Десять тысяч двести шестьдесят	
В собрании приняли участие  7 акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
	7 700  (75.0487  %)
Семь тысяч семьсот	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	Имеется	
В счетную комиссию поступило 7 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами 	7 700
Семь тысяч семьсот	
Из них признано недействительными 0 бюллетеней		

При подведении итогов по вопросу № 1  голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования	Количество голосов	%*	
ЗА:	7 665  (Семь тысяч шестьсот шестьдесят пять) 	99.5455	
ПРОТИВ:	0  (Ноль) 	0.0000 	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	35  (Тридцать пять) 	0.4545 	
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0  (Ноль)	0.0000 	
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Утвердить годовой отчет.  

Вопрос  № 2. 
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018год, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
Слушали: Главного бухгалтера  Катаганова Р.А.,  который  довел до сведения бухгалтерскую (финансовую) отчетность, счета прибылей и убытков общества.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	10 260
Десять тысяч двести шестьдесят	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	10 260 (100%)
Десять тысяч двести шестьдесят	
В собрании приняли участие  7 акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
	7 700  (75.0487  %)
Семь тысяч семьсот	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	Имеется	
В счетную комиссию поступило 7 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами 	7 700
Семь тысяч семьсот	
Из них признано недействительными 0 бюллетеней		

При подведении итогов по вопросу № 2  голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования	Количество голосов	%*	
ЗА:	7 665  (Семь тысяч шестьсот шестьдесят пять) 	99.5455	
ПРОТИВ:	0  (Ноль) 	0.0000 	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	35  (Тридцать пять) 	0.4545 	
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0  (Ноль)	0.0000 	
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год, счета  прибылей и убытков общества.

Вопрос  № 3. 
Утверждение распределения прибыли, в том числе о не выплате (не объявлении) дивидендов, и убытков Общества.
Слушали: Генерального директора Катаганова А.Р., который предложил направить прибыль на реконструкцию производственных мощностей  предприятия.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	10 260
Десять тысяч двести шестьдесят	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	10 260 (100%)
Десять тысяч двести шестьдесят	
В собрании приняли участие  7 акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
	7 700  (75.0487  %)
Семь тысяч семьсот	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	Имеется	
В счетную комиссию поступило 7 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами 	7 700
Семь тысяч семьсот	
Из них признано недействительными 0 бюллетеней		

При подведении итогов по вопросу № 3  голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования	Количество голосов	%*	
ЗА:	7 665  (Семь тысяч шестьсот шестьдесят пять) 	99.5455	
ПРОТИВ:	0  (Ноль) 	0.0000 	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	35  (Тридцать пять) 	0.4545 	
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0  (Ноль)	0.0000 	
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Чистую прибыль,  полученную за 2018 год, направить на увеличение производственных мощностей предприятия. Дивиденды за 2018 год не выплачивать (не объявлять).

Вопрос № 4. 
Избрание членов Совета директоров общества.
Слушали: Катаганова Азамата Арсланбековича. В связи с тем, что в Совет Директоров Общества не поступило заявок о включении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества, Совет директоров включил в бюллетень для голосования по выборам  членов Совета директоров кандидатов по своему усмотрению.

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5  кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	10 260
Десять тысяч двести шестьдесят
кумулятивных голосов
51 300
Пятьдесят одна тысяча триста	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	10 260 (100%)
Десять тысяч двести шестьдесят
кумулятивных голосов
51 300
Пятьдесят одна тысяча триста	
В собрании приняли участие 7 акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	7 700 (75.0487 %)
Семь тысяч семьсот
кумулятивных голосов
38 500
Тридцать восемь тысяч пятьсот	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	Имеется	
В счетную комиссию поступило  7 бюллетеней  акционеров, обладающих в совокупности  голосами 	38 500
Тридцать восемь тысяч пятьсот	
Из них признано недействительными 0 бюллетеней 		
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	0
Ноль	
Число не распределенных голосов по кандидатам	0
	
Суммарное число не распределенных голосов	0	

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
	Голосов	%*	
Всего ЗА предложенных кандидатов	38 325 (Тридцать восемь тысяч триста двадцать пять)	99.5455	
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0.0000	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 	175 (Сто семьдесят пять)	0.4545	
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)		

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места	
1	Мхце Валерий Шабанович	7 665 (Семь тысяч шестьсот шестьдесят пять)	1	
2	Катаганов Арсланбек Рамазанович	7 665 (Семь тысяч шестьсот шестьдесят пять)	2	
3	Катаганов Азамат Арсланбекович	7 665 (Семь тысяч шестьсот шестьдесят пять)	3	
4	Каракаев Руслан Крымович	7 665 (Семь тысяч шестьсот шестьдесят пять)	4	
5	Токшуков Александр Николаевич	7 665 (Семь тысяч шестьсот шестьдесят пять)	5	
*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Избрать в состав Совета директоров:
1. Мхце Валерий Шабанович
2. Катаганов Арсланбек Рамазанович
3. Катаганов Азамат Арсланбекович
4. Каракаев Руслан Крымович
5. Токшуков Александр Николаевич.  
Вопрос № 5. 
Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Слушали: Слушали Катаганова Азамата Арсланбековича. В связи с тем, что в Совет Директоров Общества не поступило заявок о включении кандидатов в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества, Совет директоров включил в бюллетень для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии кандидатов по своему усмотрению.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.6 ст.85  ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании  3 088 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	10 260
Десять тысяч двести шестьдесят	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	7 172  (100%)
Семь тысяч сто семьдесят две	
В собрании приняли участие 5  акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	4 626 (64.5008 %)
Четыре тысячи шестьсот двадцать шесть	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	Имеется	
В счетную комиссию поступило  5 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами 	4 626
Четыре тысячи шестьсот двадцать шесть	
Из них признано недействительными  0 бюллетеней		

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:
№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места	
1	Керейтова Маргарита Хасановна	ЗА: 	4 591 (Четыре тысячи пятьсот девяносто одна), что составляет 99.2434 %
ПРОТИВ:	0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 35 (Тридцать пять), что составляет 0.7566 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней 
недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	1	
2	Утегушева Мария Хасановна	ЗА: 	4 591 (Четыре тысячи пятьсот девяносто одна), что составляет 99.2434 %
ПРОТИВ:	0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 35 (Тридцать пять), что составляет 0.7566 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней 
недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	2	
3	Катаганов Руслан Арсланбекович	ЗА: 	4 591 (Четыре тысячи пятьсот девяносто одна), что составляет 99.2434 %
ПРОТИВ:	0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 35 (Тридцать пять), что составляет 0.7566 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней 
недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	3	
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Избрать в состав ревизионной комиссии:
1. Керейтова Маргарита Хасановна
2. Утегушева Мария Хасановна
3. Катаганов Руслан Арсланбекович

Вопрос  № 6. 
Утверждение аудитора общества.
Слушали: Катаганова Азамата Арсланбековича, который предложил утвердить аудитором общества  ООО «Аудиторскую фирму» «СОЮЗ-АУДИТ».

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	10 260
Десять тысяч двести шестьдесят	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	10 260 (100%)
Десять тысяч двести шестьдесят	
В собрании приняли участие  7 акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
	7 700  (75.0487  %)
Семь тысяч семьсот	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	Имеется	
В счетную комиссию поступило 7 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности  голосами 	7 700
Семь тысяч семьсот	
Из них признано недействительными 0 бюллетеней		

При подведении итогов по вопросу № 6  голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования	Количество голосов	%*	
ЗА:	7 665  (Семь тысяч шестьсот шестьдесят пять) 	99.5455	
ПРОТИВ:	0  (Ноль) 	0.0000 	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	35  (Тридцать пять) 	0.4545 	
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0  (Ноль)	0.0000 	
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Утвердить аудитором общества ООО «Аудитоская фирма «Союз- Аудит».  

Председатель собрания                  _______________________ /Катаганов А.А./

Секретарь собрания                    ________________________ /Катаганова А.Х./

Дата составления протокола: 10.06.2019г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, 23.

Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.

Уполномоченное  лицо  регистратора:  Денисова Валентина Алексеевна (на основании доверенности  № 010119/110 от 01.01.2019 г.

Уполномоченное  лицо  регистратора:  _________________ /Денисова В.А./